Новости в сети

Loading...

Супружеская пара в Петербурге подозревается в хищении более 19 млн рублей, принадлежащих Санкт-Петербургскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ. 31-летнего мужчину и его 29-летнюю супругу задержали в результате широкомасштабной операции сотрудники ГУ МВД и ФСБ 22 января.

Три уголовных дела, возбужденных на этих "безработных" петербуржцев по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), уже объединили в одно производство.

По версии следствия, схема хищения страховых выплат была следующая. На протяжении 2012 года супруги предоставляли в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС России заведомо ложные сведения, используя печати и учредительные документы подконтрольных им организаций, зарегистрированных в качестве страхователей, но не ведущих по факту предпринимательской деятельности.

Они изготавливали подложные документы – трудовые контракты, трудовые книжки, приказы о приеме работников на работу, расходные кассовые ордера, заявления о предоставлении отпусков по беременности и родам, приказы о предоставлении отпусков по беременности и родам, расчеты декретных и другие документы, предусмотренные в таких случаях законодательством, - и предоставляли их для получения выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При этом "предприниматели" оформляли трудовые договоры с беременными женщинами, которые не подозревали о преступной схеме, но естественно были заинтересованы в получении пособия по беременности и в связи с материнством. На сегодняшний день следствие определило порядка 200 беременных женщин, которые фактически не работали в организациях, реквизиты которых указывали при оформлении листков нетрудоспособности.

На основании поданных в Фонд соцстрахования подложных документов на расчетные счета подконтрольных супругам организаций в период с 18 января по 4 декабря 2012 года в общей сумме было перечислено не менее 19 млн 722 тыс. рублей. Затем деньги переводились на личные счета.

Полицейским пришлось провести более 10 обысков в подконтрольных мошенникам организациях, а изъятую документацию вывозили на нескольких "Газелях".

Подозреваемому мужчине предъявлено обвинение, и решается вопрос о заключении его под стражу, а женщина воспитывает двоих малолетних детей и беременна третьим, поэтому ареста избежала. В МВД сообщают, что обыски по данному уголовному делу продолжаются, и следствие устанавливает иных участников преступной группы и другие эпизоды их мошеннической деятельности.

2013-01-24T12:24:22+04:00
Подозреваемые в хищении 19 млн зарабатывали на беременных

Супружеская пара в Петербурге подозревается в хищении более 19 млн рублей, принадлежащих Санкт-Петербургскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ. 31-летнего мужчину и его 29-летнюю супругу задержали в результате широкомасштабной операции сотрудники ГУ МВД и ФСБ 22 января.

Читать далее

Три уголовных дела, возбужденных на этих "безработных" петербуржцев по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), уже объединили в одно производство.

По версии следствия, схема хищения страховых выплат была следующая. На протяжении 2012 года супруги предоставляли в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС России заведомо ложные сведения, используя печати и учредительные документы подконтрольных им организаций, зарегистрированных в качестве страхователей, но не ведущих по факту предпринимательской деятельности.

Они изготавливали подложные документы – трудовые контракты, трудовые книжки, приказы о приеме работников на работу, расходные кассовые ордера, заявления о предоставлении отпусков по беременности и родам, приказы о предоставлении отпусков по беременности и родам, расчеты декретных и другие документы, предусмотренные в таких случаях законодательством, - и предоставляли их для получения выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При этом "предприниматели" оформляли трудовые договоры с беременными женщинами, которые не подозревали о преступной схеме, но естественно были заинтересованы в получении пособия по беременности и в связи с материнством. На сегодняшний день следствие определило порядка 200 беременных женщин, которые фактически не работали в организациях, реквизиты которых указывали при оформлении листков нетрудоспособности.

На основании поданных в Фонд соцстрахования подложных документов на расчетные счета подконтрольных супругам организаций в период с 18 января по 4 декабря 2012 года в общей сумме было перечислено не менее 19 млн 722 тыс. рублей. Затем деньги переводились на личные счета.

Полицейским пришлось провести более 10 обысков в подконтрольных мошенникам организациях, а изъятую документацию вывозили на нескольких "Газелях".

Подозреваемому мужчине предъявлено обвинение, и решается вопрос о заключении его под стражу, а женщина воспитывает двоих малолетних детей и беременна третьим, поэтому ареста избежала. В МВД сообщают, что обыски по данному уголовному делу продолжаются, и следствие устанавливает иных участников преступной группы и другие эпизоды их мошеннической деятельности.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend. Родильный дом.

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети