Новости в сети

Loading...

Сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность ОГП, организовавшей на территории центрального федерального округа сеть "серых" платежных терминалов, сообщили в ведомстве. 

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконная банковская деятельность" и "организация и участие в преступном сообществе".

Оперативники задержали четырех организаторов мошеннической системы, насчитывавшей более 2,5 тыс. терминалов в столице, Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской и Калужской областях. В преступлении были замешаны около 150 человек.

По данным следствия, мошенники действовали по следующей схеме: получали через терминалы от граждан деньги, внесенные в качестве оплаты за услугу,  затем незаконно изымали их, переводя на расчетный счет в банке.

Украденные деньги использовались для обналичивания серых средств клиентов, перечислявших деньги на счета преступных организацией.  Организаторы получали 2-3% комиссионных. Клиентами преступного сообщества являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств.

Деятельность группировки имела строгую иерархию и была разделена на четыре звена. На первом этапе деньги принимались и инкассировались из терминалов. Происходила разбивка наличных по необходимым суммам, а также операции по безналичному расчету. Курировал данную деятельность 39-летний уроженец Выборга.

Вторе звено была занято поиском мест под новые терминалы и расширением бизнеса в целом. За это отвечали 42-летний уроженец Ульяновска и 30-летняя уроженка Подмосковья.

Участники третьего звена забирали из терминалов наличность и перевозили ее в кассовый узел для последующей выдачи клиентам. На этом этапе были задействованы более 80 человек под руководством 34-летнего ростовчанина.

Четвертое звено занималось легализацией денежных средств, поступавших от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций. Эта группа выводила безналичные деньги из теневого оборота и направляла их на счета фирм, представляющих оплачиваемые гражданами услуги.

Полиция призывает жителей ЦФО не пользоваться сомнительными терминалами оплаты, установленными на улицах из-за опасности стать жертвой данного мошенничества.

2013-03-01T07:30:00+04:00
Прибыль организаторов сети "серых" платежных терминалов составила 15 млрд

Сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность ОГП, организовавшей на территории центрального федерального округа сеть "серых" платежных терминалов, сообщили в ведомстве. 

Читать далее

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконная банковская деятельность" и "организация и участие в преступном сообществе".

Оперативники задержали четырех организаторов мошеннической системы, насчитывавшей более 2,5 тыс. терминалов в столице, Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской и Калужской областях. В преступлении были замешаны около 150 человек.

По данным следствия, мошенники действовали по следующей схеме: получали через терминалы от граждан деньги, внесенные в качестве оплаты за услугу,  затем незаконно изымали их, переводя на расчетный счет в банке.

Украденные деньги использовались для обналичивания серых средств клиентов, перечислявших деньги на счета преступных организацией.  Организаторы получали 2-3% комиссионных. Клиентами преступного сообщества являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств.

Деятельность группировки имела строгую иерархию и была разделена на четыре звена. На первом этапе деньги принимались и инкассировались из терминалов. Происходила разбивка наличных по необходимым суммам, а также операции по безналичному расчету. Курировал данную деятельность 39-летний уроженец Выборга.

Вторе звено была занято поиском мест под новые терминалы и расширением бизнеса в целом. За это отвечали 42-летний уроженец Ульяновска и 30-летняя уроженка Подмосковья.

Участники третьего звена забирали из терминалов наличность и перевозили ее в кассовый узел для последующей выдачи клиентам. На этом этапе были задействованы более 80 человек под руководством 34-летнего ростовчанина.

Четвертое звено занималось легализацией денежных средств, поступавших от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций. Эта группа выводила безналичные деньги из теневого оборота и направляла их на счета фирм, представляющих оплачиваемые гражданами услуги.

Полиция призывает жителей ЦФО не пользоваться сомнительными терминалами оплаты, установленными на улицах из-за опасности стать жертвой данного мошенничества.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend, деньги

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 
КОММЕНТАРИИ (4)
  • Сэм 01 марта в 07:48
    А что, на них написано, сомнительные они или нет?
    • AlenaPerova 01 марта в 08:33
      Посмотрите куда правительство наши деньги впихивает! Это просто невероятно!!! Скинул друг ссылку bazaru.2sms.ru а там правительственный архив, замаскированый под поиск своих утерянных родственников. А на самом деле, там можно посомтреть всю правительственную информацию на любого из нас! Ввел ФИО, дату рождения итп, прошел антиспам проверку - и получил полный архив на себя. Дело 1 минуты и ты знаешь все о любом человеке. Проверила на знакомом - чуть челюсть не отпала!!!
  • assa 01 марта в 08:01
    Мошенники из Сбербанка украли с зарплатных карточек более 50 млн руб
  • герман 01 марта в 08:03
    Среди жертв мошейников-ж.депардье...он оплачивал жкх

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети