Сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность ОГП, организовавшей на территории центрального федерального округа сеть «серых» платежных терминалов, сообщили в ведомстве. 

Возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация и участие в преступном сообществе».

Оперативники задержали четырех организаторов мошеннической системы, насчитывавшей более 2,5 тыс. терминалов в столице, Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской и Калужской областях. В преступлении были замешаны около 150 человек.

По данным следствия, мошенники действовали по следующей схеме: получали через терминалы от граждан деньги, внесенные в качестве оплаты за услугу,  затем незаконно изымали их, переводя на расчетный счет в банке.

Украденные деньги использовались для обналичивания серых средств клиентов, перечислявших деньги на счета преступных организацией.  Организаторы получали 2-3% комиссионных. Клиентами преступного сообщества являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств.

Деятельность группировки имела строгую иерархию и была разделена на четыре звена. На первом этапе деньги принимались и инкассировались из терминалов. Происходила разбивка наличных по необходимым суммам, а также операции по безналичному расчету. Курировал данную деятельность 39-летний уроженец Выборга.

Вторе звено была занято поиском мест под новые терминалы и расширением бизнеса в целом. За это отвечали 42-летний уроженец Ульяновска и 30-летняя уроженка Подмосковья.

Участники третьего звена забирали из терминалов наличность и перевозили ее в кассовый узел для последующей выдачи клиентам. На этом этапе были задействованы более 80 человек под руководством 34-летнего ростовчанина.

Четвертое звено занималось легализацией денежных средств, поступавших от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций. Эта группа выводила безналичные деньги из теневого оборота и направляла их на счета фирм, представляющих оплачиваемые гражданами услуги.

Полиция призывает жителей ЦФО не пользоваться сомнительными терминалами оплаты, установленными на улицах из-за опасности стать жертвой данного мошенничества.