Новости в сети

Loading...

Инну Иванову и Викторию Дмитриеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что с конца 2005 года по март 2009 женщины осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и без лицензии – по поручениям физических и юридических лиц они обналичивали деньги, переведенные с их банковских счетов, извлекая при этом доход – в сумме более 5 млн рублей. Обналичили они при этом более 79 млн рублей.

Инна Иванова кроме того обвиняется в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета РФ. Она предоставляла в налоговую данные о цепочке фиктивных сделок, которые в действительности не имели экономических оснований для возмещения НДС. По такой схеме Иванова похитила из бюджета более 26 млн рублей.

Свидетелями по этому делу проходят более 120 человек, материалы дела составили 125 томов. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

2013-03-18T14:38:46+04:00
Прокуратура утвердила обвинение в отношении бизнес-леди, незаконно обналичивших порядка 80 млн рублей

Инну Иванову и Викторию Дмитриеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что с конца 2005 года по март 2009 женщины осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и без лицензии – по поручениям физических и юридических лиц они обналичивали деньги, переведенные с их банковских счетов, извлекая при этом доход – в сумме более 5 млн рублей. Обналичили они при этом более 79 млн рублей.

Инна Иванова кроме того обвиняется в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета РФ. Она предоставляла в налоговую данные о цепочке фиктивных сделок, которые в действительности не имели экономических оснований для возмещения НДС. По такой схеме Иванова похитила из бюджета более 26 млн рублей.

Читать далее

Свидетелями по этому делу проходят более 120 человек, материалы дела составили 125 томов. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend. Деньги.

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети