Новости в сети

Loading...

Крупную аферу с использованием фирм-однодневок  раскрыли в Петербурге  сотрудники ГУ МВД России по СЗФО. В  создании этих фирм обвиняют А. Луковникова и группу неустановленных пока лиц. Известно, что их услугами по обналичиванию средств пользовались даже государственные предприятия.

В списке тех, кто обращался к услугам подозреваемых, руководство государственного унитарного дорожного предприятия "Курортное".  

"Денежные средства данного предприятия под видом оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок, находящихся пол управлением Луковникова и в дальнейшем обналичивались", - сообщили в ГУ МВД по СЗФО.

Полицейские прибыли в Сестрорецк, где находится офис ГУДСП "Курортное" с обыском.  Им удалось найти и изъять документы,  которые подтвердили – в деле  может быть замешана бухгалтер предприятия.  В ее сумочке найдены реквизиты фирм-однодневок, черновые записи. 

Судя по данным электронных носителей и архиву бухгалтерских документов,  сумма похищенных денежных средств составила не менее 10 млн  рублей. Сейчас точно устанавливается, кто еще мог быть причастен к этому преступлению, решается вопрос о проведении финансовой проверки предприятия. Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО в отношении Луковникова  и группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность".

Видео: Сайт ГУ МВД СЗФО

2013-04-18T14:02:10+04:00
ГУДСП "Курортное" могло обналичить 10 млн через фирмы однодневки

Крупную аферу с использованием фирм-однодневок  раскрыли в Петербурге  сотрудники ГУ МВД России по СЗФО. В  создании этих фирм обвиняют А. Луковникова и группу неустановленных пока лиц. Известно, что их услугами по обналичиванию средств пользовались даже государственные предприятия.

Читать далее

В списке тех, кто обращался к услугам подозреваемых, руководство государственного унитарного дорожного предприятия "Курортное".  

"Денежные средства данного предприятия под видом оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок, находящихся пол управлением Луковникова и в дальнейшем обналичивались", - сообщили в ГУ МВД по СЗФО.

Полицейские прибыли в Сестрорецк, где находится офис ГУДСП "Курортное" с обыском.  Им удалось найти и изъять документы,  которые подтвердили – в деле  может быть замешана бухгалтер предприятия.  В ее сумочке найдены реквизиты фирм-однодневок, черновые записи. 

Судя по данным электронных носителей и архиву бухгалтерских документов,  сумма похищенных денежных средств составила не менее 10 млн  рублей. Сейчас точно устанавливается, кто еще мог быть причастен к этому преступлению, решается вопрос о проведении финансовой проверки предприятия. Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО в отношении Луковникова  и группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность".

Видео: Сайт ГУ МВД СЗФО


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Сайт ГУ МВД по СЗФО. Обыск.
Разделы: Происшествия
Тэги:

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети