Новости в сети

Loading...

ООО КБ "ОПМ-Банк" выступило с заявлением, что информация о причастности банка к незаконной деятельности клиента не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке.

"Следственные действия проводились в отношении одного клиента Банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью Банка. Все офисы, а также подразделения Банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД РФ сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из ГУ МВД по ЦФО пресекли деятельность группировки, подозреваемой в выведении в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей,.По данным следствия, подпольная банковская деятельность велась с января 2011 года: деньги "клиентов" якобы переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок.По версии следствия, фирмы открывалась в ООО КБ "ОПМ-банк", а обналичивание происходило через депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5% от суммы обналиченных средств.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".В сообщении МВД говорилось, что московские полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц  и черновая бухгалтерия. Также были конфискованы драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей, говорится в сообщении МВД. По данным МВД, четверо фигурантов задержаны, сейчас они находятся под домашним арестом. Устанавливаются все лица, причастные к преступной схеме.

2013-04-19T10:29:14+04:00
"ОПМ-Банк": Действия клиента, с которым работают следователи, не связана с работой банка

ООО КБ "ОПМ-Банк" выступило с заявлением, что информация о причастности банка к незаконной деятельности клиента не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке.

Читать далее

"Следственные действия проводились в отношении одного клиента Банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью Банка. Все офисы, а также подразделения Банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД РФ сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из ГУ МВД по ЦФО пресекли деятельность группировки, подозреваемой в выведении в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей,.По данным следствия, подпольная банковская деятельность велась с января 2011 года: деньги "клиентов" якобы переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок.По версии следствия, фирмы открывалась в ООО КБ "ОПМ-банк", а обналичивание происходило через депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5% от суммы обналиченных средств.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".В сообщении МВД говорилось, что московские полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц  и черновая бухгалтерия. Также были конфискованы драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей, говорится в сообщении МВД. По данным МВД, четверо фигурантов задержаны, сейчас они находятся под домашним арестом. Устанавливаются все лица, причастные к преступной схеме.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend
Разделы: Бизнес
Тэги:

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети