Новости в сети

Loading...

Москва, 15 августа. Предпринимателей, организовавших подпольную банковскую деятельность, отправил под суд заместитель генпрокурора РФ. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

По версии прокуратуры, трое обвиняемых – Каринэ Мнеян, Владислав Личинин и Юрий Романов – организовали незаконный механизм по отмыванию денег бизнесменов и переводу их на заграничные счета. Клиентам было выгодно не платить налоги с этих вкладов. 

С клиентами заключались неформальные договоры. За свою деятельность подельники брали комиссию от 0,5 до 5%.

За период с 2008 по 2010 годы они получили комиссию в общей сумме 723 млн. рублей.

Если суд признает подпольных банкиров виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы. В данный момент в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

2013-08-15T13:52:03+04:00
Подпольные банкиры пойдут под суд за 723 млн. рублей

Москва, 15 августа. Предпринимателей, организовавших подпольную банковскую деятельность, отправил под суд заместитель генпрокурора РФ. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Читать далее

По версии прокуратуры, трое обвиняемых – Каринэ Мнеян, Владислав Личинин и Юрий Романов – организовали незаконный механизм по отмыванию денег бизнесменов и переводу их на заграничные счета. Клиентам было выгодно не платить налоги с этих вкладов. 

С клиентами заключались неформальные договоры. За свою деятельность подельники брали комиссию от 0,5 до 5%.

За период с 2008 по 2010 годы они получили комиссию в общей сумме 723 млн. рублей.

Если суд признает подпольных банкиров виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы. В данный момент в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: livejournal.com
Разделы: Происшествия
Тэги:

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети