Новости в сети

Loading...

Санкт-Петербург, 19 августа. Следователи СК задержали первого заместителя директора петербургского филиала ООО "Росгосстрах" Татьяну Никитину и директора агентства "Петербургское городское" филиала ООО "Росгосстрах" Сергея Азисова, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в период с января 2012 по июль 2013 года организованная группа по руководством Никитиной и Синишева приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридический лица, желающие обналичить денежные средства переводили безналичные деньги.

В группировку входили гендиректор ООО "Страховой брокер "Бранш" Сергей Вилков и его супруга, учредитель этого ООО Ольга Вилкова, а также их сотрудник Андрей Федоров.

Затем безнал со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО "Росгосстрах" в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком.

На следующем этапе махинаций в дело вступал сотрудник "Россгосстраха". Далее Дмитрий Синишев - заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области -  передавал сообщникам наличные денежные средства, полученные от продажи страховых полисов.

В конце концов, клиенты, желающие обналичить денежные средства, получали наличность с вычетом процента, который причитался организаторам незаконной финансовой цепочки.

Как рассказали следователи, в ходе обысков в головном офисе ООО "Росгосстрах" в сейфе Синишева и в офисе ООО "Страховой брокер "Бранш" были обнаружены и изъяты более 25 млн рублей. Также были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, в отношении Синишева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

2013-08-19T17:23:04+04:00
В деле петербургского филиала "Росгосстраха" появились новые фигуранты

Санкт-Петербург, 19 августа. Следователи СК задержали первого заместителя директора петербургского филиала ООО "Росгосстрах" Татьяну Никитину и директора агентства "Петербургское городское" филиала ООО "Росгосстрах" Сергея Азисова, сообщили в ведомстве.

Читать далее

По версии следствия, в период с января 2012 по июль 2013 года организованная группа по руководством Никитиной и Синишева приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридический лица, желающие обналичить денежные средства переводили безналичные деньги.

В группировку входили гендиректор ООО "Страховой брокер "Бранш" Сергей Вилков и его супруга, учредитель этого ООО Ольга Вилкова, а также их сотрудник Андрей Федоров.

Затем безнал со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО "Росгосстрах" в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком.

На следующем этапе махинаций в дело вступал сотрудник "Россгосстраха". Далее Дмитрий Синишев - заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области -  передавал сообщникам наличные денежные средства, полученные от продажи страховых полисов.

В конце концов, клиенты, желающие обналичить денежные средства, получали наличность с вычетом процента, который причитался организаторам незаконной финансовой цепочки.

Как рассказали следователи, в ходе обысков в головном офисе ООО "Росгосстрах" в сейфе Синишева и в офисе ООО "Страховой брокер "Бранш" были обнаружены и изъяты более 25 млн рублей. Также были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, в отношении Синишева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend
Разделы: Происшествия
Тэги:

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети