Новости в сети

Loading...

Санкт-Петербург, 22 августа. Сотрудники петербургской полиции и ФСБ раскрыли серию мошенничеств, совершенных группой выходцев из стран Африки в отношении иностранных компаний. Преступления совершались на территории Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МВД.

В рамках расследования двух уголовных дел оперативники провели сегодня семь обысков на квартирах подозреваемых.  Еще в середине 2012 года в ведомство поступила оперативная информация о гражданах Нигерии и других стран Африки, промышлявших мошенничеством на территории Петербурга и Ленобласти.

Одновременно поступали запросы из отделений Интерпола в Европе, США и Канаде, компании этих стран пострадали от мошеннической схемы. 

Установлено, что подозреваемые создали серию сайтов-клонов организаций, наименования которых были схожими с известными поставщиками различной продукции.

Затем коммерческие предложения по спам-рассылке уходили организациям, расположенным за пределами РФ. Так называемые "нигерийские письма" содержали предложения о продаже товаров.

Злоумышленники вступали в переписку с жертвами, заключали контракты, и обманным путем получали деньги, которые затем переводились на счета, открытые в банках Петербурга и Ленобласти, открытие  по поддельным паспортам граждан Африки.

От мошеннических действий пострадала испанская Constantino Gutierres S.A., заключившая договор на поставку минеральных удобрений от ООО "Еврохимагро". Ущерб оценивается в 15, 3 млн рублей.

Деньги были переведены и сняты с расчетного счета ООО "Еврохимагро" в один из петербургских банков, который фактически был открыт физическому лицу по поддельному паспорту гражданина республики Гана.  По данному факту 14 июня 2013 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Также подозреваемые провернули серию махинаций в отношении кредитных учреждений западных стран, создавая фиктивные фирмы за пределами РФ и открывали расчетные счета в банках.

После перевода денег на счет организации, с помощью программ дистанционного банковского обслуживания средства переводились на счета физических лиц, также открытие по поддельным паспортам.

Жертвой данной схемы стал клиент канадского банка CIBS - MSA Interrnational Ltd, было похищено более 16,6 млн рублей.

Платежи производились на основании поступившего в кредитную организацию электронного письма учредителя MSA Interrnational Ltd, гражданина Канады. Однако выяснилось, что письма были направлены неизвестным, взломавшим электронную почту учредителя.

В дальнейшем  6 ноября 2012 года неустановленное лицо предъявило паспорт на имя гражданина Ганы в отделении одного из петербургских банков, открыло вклад и получило 3 763 992 рубля наличными. Оставшаяся сумма была заблокирована.

Оперативниками собрано достаточно данных, доказывающих причастность граждан Нигерии и выходцев из других африканских стран, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, к совершению данных преступлений.

Установлено, что полученные нечестным путем средства, они тратили на покупку квартир и транспорта.  Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

2013-08-22T18:05:00+04:00
В Петербурге раскрыта серия мошенничеств с "нигерийскими письмами" на 32 млн рублей

Санкт-Петербург, 22 августа. Сотрудники петербургской полиции и ФСБ раскрыли серию мошенничеств, совершенных группой выходцев из стран Африки в отношении иностранных компаний. Преступления совершались на территории Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МВД.

Читать далее

В рамках расследования двух уголовных дел оперативники провели сегодня семь обысков на квартирах подозреваемых.  Еще в середине 2012 года в ведомство поступила оперативная информация о гражданах Нигерии и других стран Африки, промышлявших мошенничеством на территории Петербурга и Ленобласти.

Одновременно поступали запросы из отделений Интерпола в Европе, США и Канаде, компании этих стран пострадали от мошеннической схемы. 

Установлено, что подозреваемые создали серию сайтов-клонов организаций, наименования которых были схожими с известными поставщиками различной продукции.

Затем коммерческие предложения по спам-рассылке уходили организациям, расположенным за пределами РФ. Так называемые "нигерийские письма" содержали предложения о продаже товаров.

Злоумышленники вступали в переписку с жертвами, заключали контракты, и обманным путем получали деньги, которые затем переводились на счета, открытые в банках Петербурга и Ленобласти, открытие  по поддельным паспортам граждан Африки.

От мошеннических действий пострадала испанская Constantino Gutierres S.A., заключившая договор на поставку минеральных удобрений от ООО "Еврохимагро". Ущерб оценивается в 15, 3 млн рублей.

Деньги были переведены и сняты с расчетного счета ООО "Еврохимагро" в один из петербургских банков, который фактически был открыт физическому лицу по поддельному паспорту гражданина республики Гана.  По данному факту 14 июня 2013 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Также подозреваемые провернули серию махинаций в отношении кредитных учреждений западных стран, создавая фиктивные фирмы за пределами РФ и открывали расчетные счета в банках.

После перевода денег на счет организации, с помощью программ дистанционного банковского обслуживания средства переводились на счета физических лиц, также открытие по поддельным паспортам.

Жертвой данной схемы стал клиент канадского банка CIBS - MSA Interrnational Ltd, было похищено более 16,6 млн рублей.

Платежи производились на основании поступившего в кредитную организацию электронного письма учредителя MSA Interrnational Ltd, гражданина Канады. Однако выяснилось, что письма были направлены неизвестным, взломавшим электронную почту учредителя.

В дальнейшем  6 ноября 2012 года неустановленное лицо предъявило паспорт на имя гражданина Ганы в отделении одного из петербургских банков, открыло вклад и получило 3 763 992 рубля наличными. Оставшаяся сумма была заблокирована.

Оперативниками собрано достаточно данных, доказывающих причастность граждан Нигерии и выходцев из других африканских стран, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, к совершению данных преступлений.

Установлено, что полученные нечестным путем средства, они тратили на покупку квартир и транспорта.  Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети