В Москве выявлено более 30 нелегальных «обменников»
Москва, 30 августа. Сотрудники правоохранительных органов Москвы ликвидировали более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков, сообщили в ГУ МВД.
Нелегальные пункты обмена находились в оживленных местах рядом с вокзалами или вдоль крупных магистралей.
Мошенники визуально придавали «обменникам» атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешивались курсы обмена валюты, внутри помещений были установлены информационные стенды о принадлежности к банку.
При этом аферисты брали внушительные проценты за совершение сделки обмена валюты. Средний доход только одной кассы достигал 3 млн в месяц.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», установлено, что злоумышленники использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих банков: КБ «Траверс Банк», КБ «Лейкерс», КБ «Пролетарский», КБ «Инвесткомбанк».
На местах прошли обыски, были изъяты крупные суммы денег, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.
Установлены и организаторы нелегальной деятельности.
По предварительным данным, ими являются представители грузинской и сирийской преступных группировок, подозреваемых разыскивают.