Новости в сети

Loading...

Москва, 30 августа. Сотрудники правоохранительных органов Москвы ликвидировали более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков, сообщили в ГУ МВД.

Нелегальные пункты обмена находились в оживленных местах рядом с вокзалами или вдоль крупных магистралей.

Мошенники визуально придавали "обменникам" атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешивались курсы обмена валюты, внутри помещений были установлены информационные стенды о принадлежности к банку.

При этом аферисты брали внушительные проценты за совершение сделки обмена валюты. Средний доход только одной кассы достигал 3 млн в месяц.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", установлено, что злоумышленники использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих банков: КБ "Траверс Банк", КБ "Лейкерс", КБ "Пролетарский", КБ "Инвесткомбанк".

На местах прошли обыски, были изъяты крупные суммы денег, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.Установлены и организаторы нелегальной деятельности.

По предварительным данным, ими  являются представители грузинской и сирийской преступных группировок, подозреваемых разыскивают.

2013-08-30T09:38:15+04:00
В Москве выявлено более 30 нелегальных "обменников"

Москва, 30 августа. Сотрудники правоохранительных органов Москвы ликвидировали более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков, сообщили в ГУ МВД.

Читать далее

Нелегальные пункты обмена находились в оживленных местах рядом с вокзалами или вдоль крупных магистралей.

Мошенники визуально придавали "обменникам" атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешивались курсы обмена валюты, внутри помещений были установлены информационные стенды о принадлежности к банку.

При этом аферисты брали внушительные проценты за совершение сделки обмена валюты. Средний доход только одной кассы достигал 3 млн в месяц.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", установлено, что злоумышленники использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих банков: КБ "Траверс Банк", КБ "Лейкерс", КБ "Пролетарский", КБ "Инвесткомбанк".

На местах прошли обыски, были изъяты крупные суммы денег, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.Установлены и организаторы нелегальной деятельности.

По предварительным данным, ими  являются представители грузинской и сирийской преступных группировок, подозреваемых разыскивают.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети