Сотрудников финансовых организаций в торговом центре "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег.

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что обыски связаны с расследованием дела о незаконной банковской деятельности.

Оперативники работают в нескольких кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц. Находятся эти банки и офисы не только к ТЦ "Москва".