Новости в сети

Loading...

Беспрецедентную по масштабам операцию провела российская полиция. В девяти регионах страны более 800 сотрудников искали и нашли более 400 фирм, нелегально обналичивавших материнский капитал. Все компании были связаны в единую сеть.

Они обманом выманивали у пьющих, психически нездоровых или социально неблагополучных женщин большую часть положенных им за рождение второго ребенка денег. Аферисты работали в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.

За годы работы они присвоили несколько миллиардов рублей материнского капитала.  "Принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России", - сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Руководителем  ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" является вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал. По данным РБК, он задержан накануне в Казани и сегодня уже доставлен в Москву. Его "Центр микрофинансирования" является крупнейшей в России микрофинансовой организацией.

Вице-президентом "Опоры России" он стал в  начале 2000. Был победителем конкурса "Предприниматель года 2005" в номинации "Новый бизнес".

В МВД рассказали о схеме мошенничества. Сотрудники 400 фирм по всей стране искали женщин, остро нуждающихся в деньгах. и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. С пострадавшими заключались договоры целевого займа - по бумагам им якобы выдавали деньги на покупку жилья. Второй этап - сделка о покупке недвижимости. "В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания", - объяснили в МВД РФ. 

В государственные органы предоставлялся пакет документов, необходимых для получения маткапитала. Деньги якобы шли на улучшение жилищных условий. Средства материнского капитала переводились на счета тех самых фирм, которые "давали взаймы" на покупку квартир. 

Уже позже деньги обналичивали, женщины получали от 20 до 70% положенных им средств, остальное аферисты присваивали.

2013-11-19T12:12:36+04:00
МВД раскрыло сеть по обналичиванию маткапитала, задержан вице-президент "ОПОРЫ России"

Беспрецедентную по масштабам операцию провела российская полиция. В девяти регионах страны более 800 сотрудников искали и нашли более 400 фирм, нелегально обналичивавших материнский капитал. Все компании были связаны в единую сеть.

Читать далее

Они обманом выманивали у пьющих, психически нездоровых или социально неблагополучных женщин большую часть положенных им за рождение второго ребенка денег. Аферисты работали в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.

За годы работы они присвоили несколько миллиардов рублей материнского капитала.  "Принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России", - сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Руководителем  ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" является вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал. По данным РБК, он задержан накануне в Казани и сегодня уже доставлен в Москву. Его "Центр микрофинансирования" является крупнейшей в России микрофинансовой организацией.

Вице-президентом "Опоры России" он стал в  начале 2000. Был победителем конкурса "Предприниматель года 2005" в номинации "Новый бизнес".

В МВД рассказали о схеме мошенничества. Сотрудники 400 фирм по всей стране искали женщин, остро нуждающихся в деньгах. и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. С пострадавшими заключались договоры целевого займа - по бумагам им якобы выдавали деньги на покупку жилья. Второй этап - сделка о покупке недвижимости. "В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания", - объяснили в МВД РФ. 

В государственные органы предоставлялся пакет документов, необходимых для получения маткапитала. Деньги якобы шли на улучшение жилищных условий. Средства материнского капитала переводились на счета тех самых фирм, которые "давали взаймы" на покупку квартир. 

Уже позже деньги обналичивали, женщины получали от 20 до 70% положенных им средств, остальное аферисты присваивали.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend.

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети