Новости в сети

Loading...

Обыски в столичном торговом центре "Москва" выявили граждан КНР, которые занимались незаконной банковской деятельностью, и еще почти 100 нелегалов из Азии, Закавказья и даже Афганистана.

Полиция, сотрудники ФСБ и следователи работали в ТЦ "Москва" вчера и сегодня. Они провели 34 обыска не только в этом центре, но также  в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц КБ "Майма", КБ "Союзный"", КБ "Информпрогресс", "Фора-Банк" и КБ "Проинвестбанк"  в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире. 

По данным полиции, участники преступной группы занимались обналичиванием денег, их выводом  за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.

В результате  обысков обнаружены деньги, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, участвовавших в незаконных  банковских операциях, более 190 печатей, ключи от системы "Банк-Клиент" и другие улики. 

"Задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор, житель Московской области", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Завтра следствие обратится в Тверской районный суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Кроме того, после рейда в ТЦ "Москва" в полицию доставлены 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана. Все они нарушили миграционный режим пребывания на территории России.

2013-11-20T11:45:00+04:00
В ТЦ "Москва" искали банковских мошенников, а нашли мигрантов-нелегалов

Обыски в столичном торговом центре "Москва" выявили граждан КНР, которые занимались незаконной банковской деятельностью, и еще почти 100 нелегалов из Азии, Закавказья и даже Афганистана.

Читать далее

Полиция, сотрудники ФСБ и следователи работали в ТЦ "Москва" вчера и сегодня. Они провели 34 обыска не только в этом центре, но также  в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц КБ "Майма", КБ "Союзный"", КБ "Информпрогресс", "Фора-Банк" и КБ "Проинвестбанк"  в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире. 

По данным полиции, участники преступной группы занимались обналичиванием денег, их выводом  за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.

В результате  обысков обнаружены деньги, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, участвовавших в незаконных  банковских операциях, более 190 печатей, ключи от системы "Банк-Клиент" и другие улики. 

"Задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор, житель Московской области", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Завтра следствие обратится в Тверской районный суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Кроме того, после рейда в ТЦ "Москва" в полицию доставлены 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана. Все они нарушили миграционный режим пребывания на территории России.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: ГУ МВД по Москве. Архив
Разделы: Происшествия
Тэги:

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети