Новости в сети

Loading...

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в суд дело подпольных банкиров, которые нелегально обналичили 9,2 млрд рублей и заработали на этом более 46 млн.

Фигурантами дела стали 47-летний Ильдар Сафин и 39-летний Михаил Поляков. Они обвиняются по статье "незаконная банковская деятельность без регистрации и специального разрешения".

С января 2008 года по июнь 2011 года подельники, не имея никаких лицензий и даже не зарегистрировав юридическое лицо, работали по сути как небольшой банк. Они открывали и вели банковские счета юрлиц, вели расчеты от их имени, осуществляли кассовое обслуживание, в том числе занимались инкассированием наличности.

За свои услуги сообщники взимали плату в размере 0,5%-5,5% от сумм, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им фирм.

"Всего ими, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд. рублей, а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного Сафиным и Поляковым, составила более 46,1 млн. рублей", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. 

Сейчас дело нелегальных банкиров направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

2014-03-06T11:19:00+04:00
Обналичившие 9,2 млрд рублей нелегальные банкиры пошли под суд

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в суд дело подпольных банкиров, которые нелегально обналичили 9,2 млрд рублей и заработали на этом более 46 млн.

Читать далее

Фигурантами дела стали 47-летний Ильдар Сафин и 39-летний Михаил Поляков. Они обвиняются по статье "незаконная банковская деятельность без регистрации и специального разрешения".

С января 2008 года по июнь 2011 года подельники, не имея никаких лицензий и даже не зарегистрировав юридическое лицо, работали по сути как небольшой банк. Они открывали и вели банковские счета юрлиц, вели расчеты от их имени, осуществляли кассовое обслуживание, в том числе занимались инкассированием наличности.

За свои услуги сообщники взимали плату в размере 0,5%-5,5% от сумм, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им фирм.

"Всего ими, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд. рублей, а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного Сафиным и Поляковым, составила более 46,1 млн. рублей", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. 

Сейчас дело нелегальных банкиров направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend.
Разделы: Происшествия
Тэги: Банки

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети