В Петербурге будут судить члена ОПГ, обвиняемого в афере на полмиллиарда рублей
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет член организованной преступной группы Андрей Корбут, обвиняемый в незаконной банковской деятельности.
По материалам уголовного дела, в 2012 году Корбут, а также 6 его соучастников в Петербурге создали банду, к деятельности которой привлекли граждан, находящихся на Крите и ОАЭ. Преступники предоставляли юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств, без специального разрешения Центрального банка РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Злоумышленники осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе в пользу коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Клиенты были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
С октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили около 530 млн рублей и получили преступный доход в сумме не менее 15 млн рублей.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело в отношении Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении остальных злоумышленников продолжается.