Новости в сети

Loading...

Обыски проходят сегодня в банке "Славия". Они связаны с расследованием уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 180 млн рублей ООО "Инвесткапстрой".

Украсть такую сумму удалось путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные деньги переводились на счета фирм-однодневок, открытые ЗАО "АКБ "Славия". Оттуда средства успешно выводились за границу в офшоры или транзитом в ОАО "Мастер-банк", где благополучно обналичивались.

"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству  фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные  денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - сообщил официальный представитель СК Ф Владимир Маркин.

Добро на обыски на основе этих данных следователям дал Басманный суд Москвы. АКБ "Славия" был зарегистрирован в 1994 году, в 2005 году стал участником Системы обязательного страхования вкладов.

Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, кредитно-депозитные, валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассацию денежных средств.

2014-08-06T14:21:00+04:00
В банке "Славия" идут обыски

Обыски проходят сегодня в банке "Славия". Они связаны с расследованием уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 180 млн рублей ООО "Инвесткапстрой".

Читать далее

Украсть такую сумму удалось путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные деньги переводились на счета фирм-однодневок, открытые ЗАО "АКБ "Славия". Оттуда средства успешно выводились за границу в офшоры или транзитом в ОАО "Мастер-банк", где благополучно обналичивались.

"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству  фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные  денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - сообщил официальный представитель СК Ф Владимир Маркин.

Добро на обыски на основе этих данных следователям дал Басманный суд Москвы. АКБ "Славия" был зарегистрирован в 1994 году, в 2005 году стал участником Системы обязательного страхования вкладов.

Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, кредитно-депозитные, валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассацию денежных средств.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: СК РФ
Разделы: Происшествия
Тэги:

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети