Полиция вскрыла крупную финансовую аферу, участники которой смогли вывести на зарубежные счета более 1 млрд рублей. В махинациях могут быть замешаны топ-менеджеры двух столичных банков.

В списке подозреваемых также руководители ряда коммерческих фирм, которые по всем признакам являются подставными. 

"Злоумышленники от лица так называемых фирм-"однодневок" заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии", - рассказали о схеме мошенников в пресс-центре МВД РФ.

При этом в действительности никакие товары в Россию по этим документам так и не поступили. "озбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Участникам махинаций грозит до 10 лет за решеткой. Их вину помогут доказать улики, изъятые в ходе 15 обысков. Они прошли  в квартирах и офисах подозреваемых. С обысками приходили и в фирмы и банки, которые могли быть задействованы в противоправной схеме.

Известно, что один из фигурантов уголовного дела уже заключен под страж, еще двое отправлены под домашний арест.