Новости в сети

Loading...

Финансовая деятельность российского бизнесмена Геннадия Тимченко приковала внимание американской правоохранительной системы. Предпринимателя подозревают в использовании финансовой системы США для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, заявляя, что расследованием занимается прокуратура Нью-Йорка и Минюст США.

Речь идет о делах нефтетрейдера Gunvor Group, руководителем которой ранее был Геннадий Тимченко. Сообщается, что компания якобы по заниженным ценам покупала нефть у "Роснефти", а потом отмывала доходы в США.

Расследование в отношении Геннадия Тимченко проходит в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов". Эта инициатива ранее касалась только представителей Африки и Ближнего Востока.

Gunvor стала первым российским объектом внимания следователей по этой инициативе.

Напомним, что Геннадий Тимченко является объектов санкционного списка США. Ему запрещен въезд в эту страну, а его активы подлежат заморозке.

2014-11-06T08:52:25+03:00
В США финансовые сделки Геннадия Тимченко стали объектом внимания прокуратуры

Финансовая деятельность российского бизнесмена Геннадия Тимченко приковала внимание американской правоохранительной системы. Предпринимателя подозревают в использовании финансовой системы США для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Читать далее

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, заявляя, что расследованием занимается прокуратура Нью-Йорка и Минюст США.

Речь идет о делах нефтетрейдера Gunvor Group, руководителем которой ранее был Геннадий Тимченко. Сообщается, что компания якобы по заниженным ценам покупала нефть у "Роснефти", а потом отмывала доходы в США.

Расследование в отношении Геннадия Тимченко проходит в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов". Эта инициатива ранее касалась только представителей Африки и Ближнего Востока.

Gunvor стала первым российским объектом внимания следователей по этой инициативе.

Напомним, что Геннадий Тимченко является объектов санкционного списка США. Ему запрещен въезд в эту страну, а его активы подлежат заморозке.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети