Небанковская кредитная организация «Дельта Кей», расположенная в Москве, лишилась лицензии на осуществление операций. Такое решение принял Банк России.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Лицензия отозвана с 6 марта.

ЦБ России лишил эту компанию права работать, потому что НКО не не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также сообщается, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.