Новости в сети

Loading...

Небанковская кредитная организация "Дельта Кей", расположенная в Москве, лишилась лицензии на осуществление операций. Такое решение принял Банк России.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Лицензия отозвана с 6 марта.

ЦБ России лишил эту компанию права работать, потому что НКО не не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также сообщается, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

2015-03-06T09:29:17+03:00
Банк России отозвал лицензию у НКО "Дельта Кей"

Небанковская кредитная организация "Дельта Кей", расположенная в Москве, лишилась лицензии на осуществление операций. Такое решение принял Банк России.

Читать далее

Об этом сообщается на сайте регулятора. Лицензия отозвана с 6 марта.

ЦБ России лишил эту компанию права работать, потому что НКО не не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также сообщается, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Википедия
Разделы: Бизнес

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети