ЦБ России отозвал лицензию у "Ганзакомбанка"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского "Ганзакомбанка". Деятельность организации приостановлена с 17 апреля.
Об этом сообщается на сайте регулятора. В Банке России сообщили, что ОАО "Ганзакомбанка" не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, банк, как уточнили в ЦБ России, являлся промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.
Основными владельцами банка являются Игорь Пичкалев, Валерий Субханкулов и Игорь Дубинский. У них в собственности более 5 процентов акций.
Игорь Пичкалев владеет 61,12 процентов акций, Валерий Субханкулов – 18,01 процентов акций, а Игорь Дубинский – 13,51 процентов.
В Совете директоров состоит Руслан Сибилев. Он является председателем Совета. Также в Совет входит Игорь Пичкалев, Марина Пичкалева, Алексей Елисеев, Валерий Субханкулов (он также председатель правления), а также Вера Путина.