Представители руководства ОАО "Национальный банк "Траст" и несколько сотрудников организации стали фигурантами уголовного дела по статье "мошенничество организованной группой в особо крупном размере".

Оно возбуждено полицией Москвы по факту хищения более 7 млрд рублей и $118 млн. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД РФ, с 2012 по 2014 г. подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре.

По этим бумагам были переведены миллиарды рублей и миллионы долларов, деньги впоследствии перечислялись на счета подконтрольных руководству ОАО "Национальный банк "Траст" лиц, а оттуда уже похищались. Часть этих людей находилась за рубежом.

Напомним, в декабре прошлого года Совет директоров Банка России решил заняться финансовым оздоровлением национального банка "Траст". В предупреждении его банкротства задействовали Агентство по страхованию вкладов.

Санатором "Траста" стал банк "Финансовая Корпорация Открытие". "У АСВ есть положительный опыт финансового оздоровления банков с привлечением данного инвестора. В частности, под контролем Агентства были успешно реализованы меры по предупреждению банкротства ОАО "Банк ВЕФК" и ЗАО "ВЕФК-Сибирь", – напомнили тогда в АСВ.

Запланирована и реорганизация банка "ТРАСТ" в форме его присоединения к инвестору до конца 2020 г. "В результате совместной работы АСВ и инвестора банк будет осуществлять свою деятельность в обычном режиме, оказывая полный комплекс услуг клиентам банка", – отметили тогда в Агентстве.