Председатель «Общественного совета Украины» Валентин Халецкий направил главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину письмо с просьбой помочь в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd, которая якобы имеет отношение к президенту Украины Петру Порошенко и депутату Игорю Кононенко, сообщает газета «Известия».

"Установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов. Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе, в которых были задействованы российские финансовые учреждения", - приводит издание текст письма.

В письме говорится, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко напрямую связаны с офшорной компанией Intraco Management Ltd, через которую выводятся большие суммы в валюте. Например, 2012-205 годах этот офшор осуществлял значительные платежи и получал переводы, в том числе, и через российские банки. В платежных документах были указаны данные депутата Игоря Кононенко. Деньги поступали на счет его дочери Дарьи и расходовались на обслуживание самолета Петра Порошенко.

Отмечается, что главой Intraco Management Ltd явдяется бизнес-партнер Порошенко Джеффри Маджистрейт.