Банда "обнальщиков", которая действовала через электронную пересылку почтовых денежных переводов и отделения "Почты России", обезврежена в Москве.

Годовой оборот этой "обнальной площадки" составлял свыше 1 млрд рублей. Схема выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

"В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы – лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот "подпольного банка", получателей наличных денежных средств, инкассаторов", - сообщили в МВД РФ.

Также в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным фирмам расчетных счетов в банках с турецким участием.

С 2014 года по ноябрь этого года злоумышленники направляли для обналичивания теневые финансовые средства "клиентов" на расчетные счета созданных ими "фирм-однодневок" якобы для оплаты неких услуг. 

После этого деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы. Они, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Возбуждено уголовное дело. Проведено 25 обысков в квартирах и местах работы подозреваемых, а также в двух офисах "подпольного банка". 

Правоохранителями изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы "банк-клиент", первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

Фигуранты дела отправлены под домашний арест. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности группы.

"Почта России" каждый месяц отправляет отчеты обо всех переводах денег, которые вызывают подозрение, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), сообщили в пресс-службе организации. Кроме того, данные о юридических и физических лицах, которые задействованы в таких операциях, передают МВД.

Видео: МВД РФ