В Московской области полиция пресекла деятельность межрегиональной группы, занимавшейся незаконным обналичиваем крупных денежных сумм. За время существования финансовой «прачечной» ею было проведено банковских операций на сумму свыше 2 млрд рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Московской области. В сообщении ведомства сказано, что организатором группы стал 46-летний житель Подольского района области.

Использовались счета более 150 подконтрольных фирм. В качестве назначения платеже в документах значилась поставка товара, выполнение разных работ или услуг. По факту ничего не выполнялось.

Полиция провела 18 обысков в местах проживания злоумышленников и в офисах в Москве, Иркутске, Тамбове, Московской области. 

Изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы "фирм-однодневок", банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей.

Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.