Фиктивные фирмы, работавшие как банки, но без лицензии, процент от перевода и только серьезные суммы - так действовала группа незаконных обнальщиков в Петербурге. В руках полиции оказались трое подозреваемых.

Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ, трое мужчин занимались нелегальным обналичиванием денежных средств через четыре поставные фирмы.

"В качестве вознаграждения члены группы оставляли себе 7,5% от перечисленных денежных средств. Полицией установлено, что за время осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере в сумме 95 миллионов рублей", - рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители провели ряд обысков в офисах и квартирах фигурантов. Изъяты компьютеры с вещественными доказательствами, карты памяти, переписка и денежные средства. 

Более того, у обнальщиков оказался в распоряжении даже бронированный автомобиль. Его они использовали для инкассации и перевозки обналиченных денежных средств. Эта машина тоже изъята.

Возбуждено уголовные дело по статье "незаконная банковская деятельность". Двое из подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, третий отправлен под домашний арест.