Яндекс.Метрика

Подозреваемые в отмывании денег россияне задержаны в Испании

В Испании задержаны члены преступной группировки, которая отмыла 62 миллиона евро через сделки с недвижимостью.

В Испании задержаны члены преступной группировки, которая отмыла 62 миллиона евро через сделки с недвижимостью. 

Задержания прошли в Таррагоне. Сообщается о задержании восьми человек – граждан России, Украины и Испании, передает РИА Новости со ссылкой на испанскую гражданскую гвардию. 

"Лидеры группировки отмывали огромные суммы денег через различные оффшорные зоны, используя подставные компании. Предполагается, что отмытые средства были получены незаконным путем от различных преступных российских группировок", — заявили в гвардии.

Правоохранители считают, что деньги отмывались через сделки с недвижимостью. Операции проводились через предоставление ипотеки.

Были проведены 19 обысков, арестованы 161 банковский счет и 191 объект недвижимости. 

"В ходе расследования были выявлены связи с известными преступными российскими группировками, связанными с незаконными методами приобретения предприятий, в том числе "рейдерскими захватами", которые активно применялись преступными группировками в 1990-е годы", — говорится в сообщении гражданской гвардии

Оперативные мероприятия проводились в рамках операции Usura, которая продолжается с 2014 года. 

Закрыть