В Петербурге полиция задержала ОПГ, которая за год незаконно обналичила порядка 2,5 млрд рублей. 

Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Злоумышленников задержали накануне. Двух безработных изобличили в махинациях. Предполагается, что они с марта 2015 года по декабрь 2016 года открывали и вели счета юридических лиц в трех банках за вознаграждение. Они должны были осуществлять расчеты, используя реквизиты организаций. При этом они не имели лицензий. 

Кроме того, злоумышленники привлекали бизнесменов, используя фиктивные организации. Так они помогли предпринимателям скрывать свои доходы от налоговых. От обналичиваемых сумм "обнальщики" получали по 6,5%. 

Так, злоумышленники обналичили не менее 2,5 млрд рублей, сами они заработали на этом около 170 млн. 

Правоохранители провели обыски в офисах, изъяли компьютеры и документацию. 

Уголовное дело заведено по статье "незаконная банковская деятельность".