Сетевое издание spbdnevnik.ru — городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга.
Новостной информационный сайт рассказывает о важных городских событиях и публикует информацию "из первых рук".
Издание зарегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство Эл № ФС 77- 70953 выдано 7 сентября 2017 года.
Учредитель: ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".
Генеральный директор ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" Яковлева Л.В.
Тел. +7 (812) 346-46-92
Главный редактор Смирнов К.И. (smirnov@spbdnevnik.ru)

Адрес редакции:
197064, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4
Тел. (812) 670-13-05
Факс (812) 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru
По вопросам информационного партнерства: pr@spbdnevnik.ru

Авторские права защищены. Перепечатка, использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на spbdnevnik.ru обязательна.
Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает с мнением редакции и позицией Правительства Санкт-Петербурга. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.
Проект реализован при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Экс-глава центробанка, бывший глава иранского Минфина Тахмасб Мазахери был задержан в аэропорту Дюссельдорфа с чеком на 300 миллионов венесуэльских боливаров (70 миллионов долларов).

Задержание произошло 21 января, но известно об этом стало только в эти выходные.

59-летний мужчина прибыл в аэропорт Дюссельдорфа из Ирана, воспользовавшись транзитным рейсом через Турцию. На вопрос о том, сколько у него при себе наличных, иранец ответил — 10 тысяч евро, однако таможенники обнаружили только 5 тысяч в разной валюте. В ручной клади у мужчины нашли чек, выпущенный банком Венесуэлы.  По словам задержанного, указанная сумма предназначалась для строительства домов на 10 тысяч квартир, которое профинансировало венесуэльское правительство.

Экс-чиновнику, вероятнее всего, будут предъявлены обвинения в нарушении правил декларирования финансовых средств. Кроме того, правоохранительные органы Германии подозревают его в отмывании нелегально заработанных финансовых средств.

В результате введенных против Ирана мировым сообществом санкций, финансовая система Исламской республики практически лишена возможности функционировать в легальном поле. Санкции были введены как ответ на иранскую ядерную программу.

Тахмасб Мазахери занимал пост министра экономики и финансов Ирана до 2004 года. После этого он до 2008 года работал главой центрального банка ИРИ. Он покинул свой пост из-за повышения уровня инфляции в стране.

В 2012 году уже произошел крупный скандал вокруг отмывания иранских денег - в нелегальных операциях был обвинен ряд крупных банков: HSBC и Standart Chartered. В результате расследования, проведенного властями США, компании были оштрафованы на $1,9 млрд и $327 млн соответственно.

2013-02-03T15:00:00+04:00
Экс-глава Минфина Ирана задержан в Германии с чеком на $70 млн

Экс-глава центробанка, бывший глава иранского Минфина Тахмасб Мазахери был задержан в аэропорту Дюссельдорфа с чеком на 300 миллионов венесуэльских боливаров (70 миллионов долларов).

Читать далее

Задержание произошло 21 января, но известно об этом стало только в эти выходные.

59-летний мужчина прибыл в аэропорт Дюссельдорфа из Ирана, воспользовавшись транзитным рейсом через Турцию. На вопрос о том, сколько у него при себе наличных, иранец ответил — 10 тысяч евро, однако таможенники обнаружили только 5 тысяч в разной валюте. В ручной клади у мужчины нашли чек, выпущенный банком Венесуэлы.  По словам задержанного, указанная сумма предназначалась для строительства домов на 10 тысяч квартир, которое профинансировало венесуэльское правительство.

Экс-чиновнику, вероятнее всего, будут предъявлены обвинения в нарушении правил декларирования финансовых средств. Кроме того, правоохранительные органы Германии подозревают его в отмывании нелегально заработанных финансовых средств.

В результате введенных против Ирана мировым сообществом санкций, финансовая система Исламской республики практически лишена возможности функционировать в легальном поле. Санкции были введены как ответ на иранскую ядерную программу.

Тахмасб Мазахери занимал пост министра экономики и финансов Ирана до 2004 года. После этого он до 2008 года работал главой центрального банка ИРИ. Он покинул свой пост из-за повышения уровня инфляции в стране.

В 2012 году уже произошел крупный скандал вокруг отмывания иранских денег - в нелегальных операциях был обвинен ряд крупных банков: HSBC и Standart Chartered. В результате расследования, проведенного властями США, компании были оштрафованы на $1,9 млрд и $327 млн соответственно.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Тахмасб Мазахери

Разделы: Происшествия
Тэги:

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети