Яндекс.Метрика

Аферисты пытались обмануть государство более чем на 3 млн

Московский районный суд признал Максима Бунтова, Надежду Полещикову и Ирину Яковлеву виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд удовлетворил иск прокурора в интересах Российской Федерации о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму свыше 3 млн. рублей.

Московский районный суд признал Максима Бунтова, Надежду Полещикову и Ирину Яковлеву виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование показало, что в 2006-2007 годах эти граждане занимались куплей-продажей лесоматериалов от лица нескольких подконтрольных им фирм. При этом «предприниматели» уклонялись от налогов и подделывали документы, чтобы претендовать на возмещение налога на добавленную стоимость по экспортным поставкам лесоматериалов.

«В целях возмещения НДС по экспортным поставкам лесоматериалов, Бунтовым, Яковлевой и Полещиковой составлялись подложные договоры и соответствующие бухгалтерские документы, создающие видимость того, что лесоматериалы закуплены по безналичному расчету у подставных коммерческих организаций», – сообщают в прокуратуре Петербурга.

В итоге Московский районный суд постановил возместить государству более чем трехмиллионный ущерб.

Закрыть