Сетевое издание spbdnevnik.ru — городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга.
Новостной информационный сайт рассказывает о важных городских событиях и публикует информацию "из первых рук".
Издание зарегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство Эл № ФС 77- 70953 выдано 7 сентября 2017 года.
Учредитель: ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".
Генеральный директор ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" Яковлева Л.В.
Тел. +7 (812) 346-46-92
Главный редактор Смирнов К.И. (smirnov@spbdnevnik.ru)

Адрес редакции:
197064, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4
Тел. (812) 670-13-05
Факс (812) 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru
По вопросам информационного партнерства: pr@spbdnevnik.ru

Авторские права защищены. Перепечатка, использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на spbdnevnik.ru обязательна.
Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает с мнением редакции и позицией Правительства Санкт-Петербурга. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.
Проект реализован при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из ГУ МВД по ЦФО пресекли деятельность группировки, подозреваемой в выведении в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей, сообщили в ГУ МВД РФ.

По данным следствия, подпольная банковская деятельность велась с января 2011 года. Было установлено, что деньги "клиентов" якобы переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок.

По версии следствия, фирмы открывались в ООО КБ "ОПМ-банк", а обналичивание происходило через депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5%  от суммы обналиченных средств.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Московские полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц  и черновая бухгалтерия. Также были конфискованы драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

Четверо фигурантов задержано, сейчас они находятся под домашним арестом. Устанавливаются все лица, причастные к преступной схеме.

2013-04-18T09:59:00+04:00
Столичные полицейские накрыли ОПГ, незаконно обналичившую за 2 года 1,5 млрд

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из ГУ МВД по ЦФО пресекли деятельность группировки, подозреваемой в выведении в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей, сообщили в ГУ МВД РФ.

Читать далее

По данным следствия, подпольная банковская деятельность велась с января 2011 года. Было установлено, что деньги "клиентов" якобы переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок.

По версии следствия, фирмы открывались в ООО КБ "ОПМ-банк", а обналичивание происходило через депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5%  от суммы обналиченных средств.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Московские полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц  и черновая бухгалтерия. Также были конфискованы драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

Четверо фигурантов задержано, сейчас они находятся под домашним арестом. Устанавливаются все лица, причастные к преступной схеме.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend

Разделы: Политика
Тэги:

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети