Сетевое издание spbdnevnik.ru — городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга.
Новостной информационный сайт рассказывает о важных городских событиях и публикует информацию "из первых рук".
Издание зарегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство Эл № ФС 77- 70953 выдано 7 сентября 2017 года.
Учредитель: ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".
Генеральный директор ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" Яковлева Л.В.
Тел. +7 (812) 346-46-92
Главный редактор Смирнов К.И. (smirnov@spbdnevnik.ru)

Адрес редакции:
197064, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4
Тел. (812) 670-13-05
Факс (812) 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru
По вопросам информационного партнерства: pr@spbdnevnik.ru

Авторские права защищены. Перепечатка, использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на spbdnevnik.ru обязательна.
Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает с мнением редакции и позицией Правительства Санкт-Петербурга. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.
Проект реализован при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

ООО КБ "ОПМ-Банк" выступило с заявлением, что информация о причастности банка к незаконной деятельности клиента не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке.

"Следственные действия проводились в отношении одного клиента Банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью Банка. Все офисы, а также подразделения Банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД РФ сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из ГУ МВД по ЦФО пресекли деятельность группировки, подозреваемой в выведении в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей,.По данным следствия, подпольная банковская деятельность велась с января 2011 года: деньги "клиентов" якобы переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок.По версии следствия, фирмы открывалась в ООО КБ "ОПМ-банк", а обналичивание происходило через депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5% от суммы обналиченных средств.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".В сообщении МВД говорилось, что московские полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц  и черновая бухгалтерия. Также были конфискованы драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей, говорится в сообщении МВД. По данным МВД, четверо фигурантов задержаны, сейчас они находятся под домашним арестом. Устанавливаются все лица, причастные к преступной схеме.

2013-04-19T10:29:14+04:00
"ОПМ-Банк": Действия клиента, с которым работают следователи, не связана с работой банка

ООО КБ "ОПМ-Банк" выступило с заявлением, что информация о причастности банка к незаконной деятельности клиента не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке.

Читать далее

"Следственные действия проводились в отношении одного клиента Банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью Банка. Все офисы, а также подразделения Банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД РФ сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из ГУ МВД по ЦФО пресекли деятельность группировки, подозреваемой в выведении в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей,.По данным следствия, подпольная банковская деятельность велась с января 2011 года: деньги "клиентов" якобы переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок.По версии следствия, фирмы открывалась в ООО КБ "ОПМ-банк", а обналичивание происходило через депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5% от суммы обналиченных средств.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".В сообщении МВД говорилось, что московские полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц  и черновая бухгалтерия. Также были конфискованы драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей, говорится в сообщении МВД. По данным МВД, четверо фигурантов задержаны, сейчас они находятся под домашним арестом. Устанавливаются все лица, причастные к преступной схеме.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend

Разделы: Бизнес
Тэги:

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети