МВД: Ахмед Билалов может быть связан с турфирмой, не заплатившей 36 млн налогов
В деле о турфирме, которая отправляла российских мусульман в хадж и не платила при этом налоги, неожиданно появилось имя Ахмеда Билалова. Он мог иметь отношение к «серым схемам» уклонения от налогов.
«Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в одной из турфирм, организующих паломничество российских мусульман в Мекку», — заявили в пресс-центре МВД РФ.
Эти подозрения могут быть связаны с тем, что раньше Билалов был уполномоченным Совета по хаджу и членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ.
Сейчас версия о причастности Ахмеда Билалова к уклонению от налогов на 36 млн рублей отрабатывается сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции.
Напомним, Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело в отношении
подданного Иордании Аммара Хиджджави, являющегося генеральным директором
ООО «Наджм-тур». Дело заведено по статье
«уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
По версии
следствия, в период с 2008 по 2010 годы фирма организовывала туры
паломников в Королевство Саудовская Аравия на хадж. При этом в налоговых
отчетностях, предоставляемых руководством, выручка отражалась не в
полном объеме.
Для получения дополнительной прибыли подозреваемый с сообщниками незаконно конвертировали полученные от паломников деньги в $ США, выручая за это от 3 до 7%.
Следствие
полагает, что Хиджджави уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 36
млн рублей. Пытаясь уйти от ответственности, подозреваемый дважды
перерегистрировал ООО «Наджм-тур» на подставных лиц, ведущих асоциальный
образ жизни.
Отметим, Билалов уже стал фигурантом уголовного дела. Генеральная прокуратура РФ возбудила его в отношении бывшего главы ОАО «Курорты Северного Кавказа» по статье «злоупотребление полномочиями».
Билалова
подозревают в нецелесообразной трате денег на поездки за границу.
Например, проживание Билалова в лондонской гостинице обошлось в 2 млн
рублей. Также в 2012 году затраты ОАО «Курорты Северного Кавказа» на
управленческую деятельность в 1,3 раза превысили расходы на инновации.
Недавно появилась информация, что Билалов вернул "Курортам Северного Кавказа" потраченные на командировки деньги.
«Руководство ОАО «КСК» приняло исчерпывающие меры для компенсации возможного ущерба компании и обратилось к А. Билалову с просьбой о возмещении спорных расходов по командировкам. А. Билалов, в свою очередь, перечислил спорные суммы на счет ОАО «КСК»», - сообщается на сайте компании.
Руководство ОАО «Курорты Северного Кавказа» Билалов совмещал с должностью вице-президента Олимпийского комитета России. Обоих постов он лишился после серьезной критики со стороны президента РФ. Владимир Путин. По итогам визита в горный кластер олимпийских объектов глава государство остался крайне недоволен результатами работы Билалова.
Особое неудовольствие российского лидера вызвал срыв сроков сдачи комплекса "Горная карусель", резко подорожало и строительство некоторых его объектов. Проект, который должен был быть сдан еще 2 года назад, оказался не готов. К тому же его цена взлетела с 1 до 8 млрд рублей. После критики Билалов был отстранен от занимаемых должностей.