МВД: Работников ТЦ "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - сообщили представитель пресс-службы столичного главка МВД.
Сотрудников
финансовых организаций в торговом центре "Москва" проверяют на причастность к
обналичиванию денег.
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались
незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные
коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - сообщил представитель пресс-службы
столичного главка МВД.
Ранее сообщалось, что обыски связаны с расследованием дела о незаконной банковской деятельности.
Оперативники работают в нескольких кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц. Находятся эти банки и офисы не только к ТЦ "Москва".