Полиция Центрального федерального округа РФ пресекла деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях, сообщили в ГУ МВД РФ.

Ежемесячно через группировку проходило более 1,5 млрд рублей. Правоохранители задержали шестерых лидеров сообщества, изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Оперативная разработка велась полтора года, за это время была установлена схема незаконной банковской деятельности и лица, причастных к выводу денежных средств из страны.

Установлено, что участники ОПГ организовали нелегальный канал вывода денег за пределы РФ. Незаконная деятельность велась в интересах уроженцев Средней Азии, нелегально находившихся на территории страны.

Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона, Пермского края и других регионов.

Более того деньги, уходившие из РФ, частично шли на финансирование международной террористической организации "Хизб ут – Тахрир аль-Ислами".

По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета фирм-однодневок.

Наличные шли от подпольной коммерческой деятельности уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу.

Затем деньги перечислялись на счета фирм-однодневок и компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Число таких компаний превышает 120, установлено, что теневые банкиры использовали систему "хавала", что обеспечивало сокрытие  крупных сумм от контроля фискальных органов государства.

Полицейские и сотрудники ФСБ установили организаторов преступного сообщества, ими оказались граждане Узбекистана, Грузии и России.  В состав сообщества помимо организаторов входило более 40 активных участников.

По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело.

В московском регионе и в Пермском крае одновременно прошло 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, в офисных помещениях, используемых злоумышленниками и коммерческих банках, где осуществлялись операции по расчетным счетам фирм-однодневок и использовались банковские ячейки.

Были изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы, печати коммерческих организаций, используемые "теневыми банкирами", компьютеры, электронные ключи дистанционного доступа для управления счетами фиктивных организаций, наличные денежные средства на сумму свыше 178 млн рублей и банковские карточки.

Задержанным лидерам ОПГ предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества, избрана мера пресечения в виде ареста.