Депутат местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана оказался причастен к незаконной банковской деятельности и обналичиванию денежных средств в составе ОПГ, сообщили в ГУ МВД РФ.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Незаконная банковская деятельность". Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Документально подтверждено, что фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций.

Деятельность преступной группировки была пресечена в марте 2013 года, на протяжении нескольких лет это сообщество занималось незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег.

Денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета фирм-однодневок, затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву.

Под стражей находятся четверо участников сообщества, ранее задержанные при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции

2014-02-27T09:20:00+04:00
Дагестанского депутата подозреваются в организации ОПГ

Депутат местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана оказался причастен к незаконной банковской деятельности и обналичиванию денежных средств в составе ОПГ, сообщили в ГУ МВД РФ.

Читать далее

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Незаконная банковская деятельность". Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Документально подтверждено, что фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций.

Деятельность преступной группировки была пресечена в марте 2013 года, на протяжении нескольких лет это сообщество занималось незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег.

Денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета фирм-однодневок, затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву.

Под стражей находятся четверо участников сообщества, ранее задержанные при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Loading...

Новости в сети

Социальные сети