Сетевое издание spbdnevnik.ru — городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга.
Новостной информационный сайт рассказывает о важных городских событиях и публикует информацию "из первых рук".
Издание зарегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство Эл № ФС 77- 70953 выдано 7 сентября 2017 года.
Учредитель: ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".
Генеральный директор ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" Яковлева Л.В.
Тел. +7 (812) 346-46-92
Главный редактор Смирнов К.И. (smirnov@spbdnevnik.ru)

Адрес редакции:
197064, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4
Тел. (812) 670-13-05
Факс (812) 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru
По вопросам информационного партнерства: pr@spbdnevnik.ru

Авторские права защищены. Перепечатка, использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на spbdnevnik.ru обязательна.
Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает с мнением редакции и позицией Правительства Санкт-Петербурга. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.
Проект реализован при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Следственный департамент МВД РФ установил личности причастных к хищению более 1 млрд рублей у ОАО "Банк Москвы". Обвиняемыми по этому делу стали бывшие руководители банка.

Президента Андрея Бородина,  первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова обвиняют в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере при пособничестве  начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова.

Следствие предполагает, что Андрей Бородин в 2008 году сколотил из руководителей и сотрудников банка группировку, которая, используя служебное положение, два года занималась хищениями. Для этого заключались фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты, а участники группы незаконно получали рублевую разницу между курсами.

"С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор  от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка", - объяснили схему мошенничества в пресс-центре МВД РФ..

При этом никакого фактического движения денежных средств не происходило. Но разница между курсами исправно перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы"компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. 

В схему были вовлечены около двух десятков фирм, у большинства не было на балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а иногда вовсе и самих валютных счетов.

"По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила  более 1 миллиарда рублей", - напомнили в МВД РФ..

Все подозреваемые сейчас находятся за пределами России, они живут в Великобритании и Северной Ирландии. Кроме того, обвинения в пособничестве уже представлены старшему трейдеру Дирекции валютных операций "Банка Москвы" Константину Сальникову и  начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной.

2014-07-03T09:36:00+04:00
МВД РФ назвало имена причастных к хищению 1 млрд у "Банка Москвы"

Следственный департамент МВД РФ установил личности причастных к хищению более 1 млрд рублей у ОАО "Банк Москвы". Обвиняемыми по этому делу стали бывшие руководители банка.

Читать далее

Президента Андрея Бородина,  первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова обвиняют в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере при пособничестве  начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова.

Следствие предполагает, что Андрей Бородин в 2008 году сколотил из руководителей и сотрудников банка группировку, которая, используя служебное положение, два года занималась хищениями. Для этого заключались фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты, а участники группы незаконно получали рублевую разницу между курсами.

"С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор  от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка", - объяснили схему мошенничества в пресс-центре МВД РФ..

При этом никакого фактического движения денежных средств не происходило. Но разница между курсами исправно перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы"компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. 

В схему были вовлечены около двух десятков фирм, у большинства не было на балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а иногда вовсе и самих валютных счетов.

"По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила  более 1 миллиарда рублей", - напомнили в МВД РФ..

Все подозреваемые сейчас находятся за пределами России, они живут в Великобритании и Северной Ирландии. Кроме того, обвинения в пособничестве уже представлены старшему трейдеру Дирекции валютных операций "Банка Москвы" Константину Сальникову и  начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: МВД РФ

Разделы: Происшествия
Тэги:

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети