Сетевое издание spbdnevnik.ru — городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга.
Новостной информационный сайт рассказывает о важных городских событиях и публикует информацию "из первых рук".
Издание зарегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство Эл № ФС 77- 70953 выдано 7 сентября 2017 года.
Учредитель: ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".
Генеральный директор ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" Яковлева Л.В.
Тел. +7 (812) 346-46-92
Главный редактор Смирнов К.И. (smirnov@spbdnevnik.ru)

Адрес редакции:
197064, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4
Тел. (812) 670-13-05
Факс (812) 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru
По вопросам информационного партнерства: pr@spbdnevnik.ru

Авторские права защищены. Перепечатка, использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на spbdnevnik.ru обязательна.
Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает с мнением редакции и позицией Правительства Санкт-Петербурга. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепеча, Любови Стецкой и Максима Сидорова. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО "Банк "ВЕФК" Мозговой, в декабре 2005 года решили создать организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, для чего приискали указанных лиц. Об этом сообщает пресс-служа Следственного комитета РФ по Петербургу.

Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках, с которых снимал деньги, перечисленные по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Мозговому и Абрамкину. Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента "MONTEVALLEOÜ", чтобы предоставить соучастника возможность управлять банковскими счетами указанной компании.

Также он нашел на территории Эстонской Республики иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, открыл на их и на свое имя счета в банках-нерезидентах, таким образом с помощью этих лиц происходило обналичивание и вывод денежных средств.

Также Перепеч перевозил через границу РФ наличные денежные средства клиентов - коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории РФ.

Как полагает следствие, Стецкая вела учет движения денежных средств клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности. В тоже время Сидоров, состоявший в должности оперуполномoченного оперативно-розыскной части № 23 (линии налоговых преступлений) ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находил и привлекал клиентoв из числа юридических и физических лиц для оказания последним незакoнных банковских услуг, а Мозговой приискивал офисные помещения на территории Санкт-Петербурга, где участниками организованной группы осуществлялась незаконная банкoвская деятельность. В свою очередь Абрамкин через пoдставных лиц учредил 35 юридических лиц.

Открытые банковские счета данных организаций использовались для поступления на них денежных средств клиентов "незаконного банка" Абрамкина и Мозгового, дальнейшего сoвершения незаконных операций по переводу денежных средств по мнимым контрактам в целях сокрытия совершаемой соучастниками незаконной банковской деятельности.

С декабря 2005 по май 2008 года фигуранты дела осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд рублей, получив при этом доход в сумме более 1 млрд 221 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

2014-07-11T14:21:51+04:00
В Петербурге будут судить банковских мошенников

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепеча, Любови Стецкой и Максима Сидорова. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Читать далее

По данным следствия, Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО "Банк "ВЕФК" Мозговой, в декабре 2005 года решили создать организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, для чего приискали указанных лиц. Об этом сообщает пресс-служа Следственного комитета РФ по Петербургу.

Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках, с которых снимал деньги, перечисленные по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Мозговому и Абрамкину. Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента "MONTEVALLEOÜ", чтобы предоставить соучастника возможность управлять банковскими счетами указанной компании.

Также он нашел на территории Эстонской Республики иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, открыл на их и на свое имя счета в банках-нерезидентах, таким образом с помощью этих лиц происходило обналичивание и вывод денежных средств.

Также Перепеч перевозил через границу РФ наличные денежные средства клиентов - коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории РФ.

Как полагает следствие, Стецкая вела учет движения денежных средств клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности. В тоже время Сидоров, состоявший в должности оперуполномoченного оперативно-розыскной части № 23 (линии налоговых преступлений) ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находил и привлекал клиентoв из числа юридических и физических лиц для оказания последним незакoнных банковских услуг, а Мозговой приискивал офисные помещения на территории Санкт-Петербурга, где участниками организованной группы осуществлялась незаконная банкoвская деятельность. В свою очередь Абрамкин через пoдставных лиц учредил 35 юридических лиц.

Открытые банковские счета данных организаций использовались для поступления на них денежных средств клиентов "незаконного банка" Абрамкина и Мозгового, дальнейшего сoвершения незаконных операций по переводу денежных средств по мнимым контрактам в целях сокрытия совершаемой соучастниками незаконной банковской деятельности.

С декабря 2005 по май 2008 года фигуранты дела осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд рублей, получив при этом доход в сумме более 1 млрд 221 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети