В банке "Славия" идут обыски
Обыски проходят сегодня в банке "Славия". Они связаны с расследованием уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 180 млн рублей ООО "Инвесткапстрой".
Украсть такую сумму удалось путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные деньги переводились на счета фирм-однодневок, открытые ЗАО "АКБ "Славия". Оттуда средства успешно выводились за границу в офшоры или транзитом в ОАО "Мастер-банк", где благополучно обналичивались.
"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - сообщил официальный представитель СК Ф Владимир Маркин.
Добро на обыски на основе этих данных следователям дал Басманный суд Москвы. АКБ "Славия" был зарегистрирован в 1994 году, в 2005 году стал участником Системы обязательного страхования вкладов.
Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, кредитно-депозитные, валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассацию денежных средств.