Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" из Курска осталась без лицензии. Отозвать документ на осуществление банковских операций у нее решил Банк России.

"НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Также выяснилось, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличностью.

В НКО "Первый земельный РЦ" назначена временная администрация, которая будет действовать до прихода конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По величине активов НКО "Первый земельный РЦ" занимала 840 место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее сегодня Банк России лишил лицензии "Торгово-строительный банк", зарегистрированный в Москве.из-за вывода крупных сумм за рубеж. Банк России также запретил вести деятельность оренбургскому инвестиционному банку "Бузулукбанк". Причиной отзыва лицензии стало то, что руководство "Бузулукбанка" проводило высокорискованную кредитную политику. 

2014-12-10T10:20:00+03:00
ЦБ РФ оставил без лицензии "Первый земельный расчетный центр"

Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" из Курска осталась без лицензии. Отозвать документ на осуществление банковских операций у нее решил Банк России.

Читать далее

"НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Также выяснилось, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличностью.

В НКО "Первый земельный РЦ" назначена временная администрация, которая будет действовать до прихода конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По величине активов НКО "Первый земельный РЦ" занимала 840 место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее сегодня Банк России лишил лицензии "Торгово-строительный банк", зарегистрированный в Москве.из-за вывода крупных сумм за рубеж. Банк России также запретил вести деятельность оренбургскому инвестиционному банку "Бузулукбанк". Причиной отзыва лицензии стало то, что руководство "Бузулукбанка" проводило высокорискованную кредитную политику. 

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети