Яндекс.Метрика

"Банк расчетов и сбережений" заподозрили в сомнительных операциях и отозвали лицензию

Московский "Банк расчетов и сбережений" Центробанк заподозрил в сомнительных операциях и отозвал лицензию у этой кредитной организации.

Московский "Банк расчетов и сбережений" Центробанк заподозрил в сомнительных операциях и отозвал лицензию у этой кредитной организации.

"ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", — сообщили в ЦБ.

Также представители регулятора отмечают, что в последний год банк не раз нарушал законодательство и нормативы ЦБ. По величине активов "Банк расчетов и сбережений" занимал в банковской системе страны 322-е место.

Закрыть