Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельность. Они занимались обналичиванием средств, их транзитом и выводом денег за границу.

В пресс-службе МВД РФ сказали, что преступная группа действовала с 2012 по 2015 года. За это время подпольные банкиры обналичили более 10 млрд рублей. Их собственный незаконных доход составил 400 млн рублей.

В полиции отметили, что участники группы выдавали обналиченные деньги клиентам в здании торгового представительства посольства иностранного государства. 

Полицейские провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и в квартирах подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы.

В офисных помещениях обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности.

Оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 инкассаторские бронемашины. В них перевозили незаконно обналиченные деньги. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги на сумму в 54 млн рублей.

В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.

В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.