Клиенты российских банков отныне будут проходить полную, а не упрощенную процедуру идентификации при совершении обменных валютных операций, сумма которых превышает 15 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение издал Центробанк РФ.

Отныне, чтобы совершить операцию, клиенту помимо предъявления паспорта придется заполнить специальную анкету, где нужно указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также «иные сведения по усмотрению кредитной организации».

Правила вступают в силу с 28 декабря 2015 года.

Согласно действующему федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», идентификация клиента не должна проводиться при осуществлении операций с денежными средствами, если их сумма не превышает 15 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. рублей.