В Ярославской области задержали банду, незаконно обналичившую 1 млрд рублей
В Ярославской области полицейские пресекли деятельность банды, занимавшейся обналичиваением денег. Преступная группа, по данным МВД РФ, незаконно обналичила 1 млрд рублей.
Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области.
В пресс-службе ГУ МВД РФ установили, что с 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства через подставные юридические лица, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов».
За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Прведено более 20 обысков в квартирах и офисных помещениях. Изъяты печати, документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт.
У задержанных полицейские изъяли 5 дорогих иномарок. Деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.
В отношении двух организаторов нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Во время обыска в квартире одного из фигурантов нашли несколько пакетиков с амфетамином.