Хабаровские таможенники возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 млрд рублей в валюте.

Жителя Хабаровска подозревают в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей с использованием подложных документов. Как говорится в сообщении таможни, мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. По данным таможни, женщина за определенную плату должна была подписывать документы, одним из которых стал договор с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

В соответствии с контрактом предприимчивые "партнеры" оформили паспорт сделки. В течение пяти месяцев от имени фирмы на счет компании в Латвии поступил 101 перевод на сумму около $21,38, или более 1,2 млрд рублей. При этом фирма не оказала услуг по перевозке груза.

Согласно закону "О валютном регулировании и валютном контроле", в случае невыполнения в срок условий по контракту компания должна была вернуть деньги на свои банковские счета, но этого не произошло, сообщили в ведомстве. Теперь жителю Хабаровска грозит до десяти лет лишения свободы за сомнительные операции.