В Петербурге в суд передано уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве, связанном с незаконным возмещением НДС. Подозреваемым удалось возместить 17,8 млн рублей налога.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины и 29-летней женщины. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, обвиняемые совершили несколько эпизодов хищения денег посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Как считает следствие, участники группы изготавливали подложные документы, якобы отражающие финансово-хозяйственную деятельность фирм-однодневок по закупке и частичной реализации различных товаров. После этого через курьеров, не осведомленных о противоправной деятельности злоумышленников, предоставляли фиктивные документы в налоговые органы. Всего в ходе следствия выявлено 4 эпизода противоправной деятельности обвиняемых, похитивших более 17,8 млн рублей.

В результате расследования уголовного дела сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с оперативниками экономической полиции Главка участники организованной группы задержаны, а организатор заключен под стражу. Причиненный государству ущерб был полностью возмещен путем ареста имущества, принадлежащего участникам преступной группы.

Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.