Яндекс.Метрика

В США пришли к досудебному соглашению по иску на основании «акта Магнитского»

Правоохранительные органы США и группа компаний Prevezon Holdings пришли к консенсусу, приняв досудебное соглашение по делу об отмывании денег. Процесс был начат на основании «акта Магнитского», принятого американскими властями в 2012 году.

Правоохранительные органы США и группа компаний Prevezon Holdings пришли к консенсусу, приняв досудебное соглашение по делу об отмывании денег. Процесс был начат на основании «акта Магнитского», принятого американскими властями в 2012 году.

Владелец Prevezon Holdings – россиянин Денис Кацыв. Его адвокаты считают, что принятое сторонами соглашение о выплате компанией $5,9 млн можно считать победой Prevezon. По мнению защитников, такое решение можно считать извинениями от властей США.

Дело против Prevezon Holdings, базирующейся на Кипре, началось еще в 2013 году на основании "акта Магнитского", пишет Bloomberg. Следователи полагали, что группа компаний занималась отмыванием средств на сумму в $230 млн, полученных в результате налоговых махинаций в России. Среди этих средств, по данным расследования, находятся деньги, отобранные у работавшего в России фонда Hermitage Capital. В этом фонде работал юристом Сергей Магнитский.

В Prevezon Holdings не признали вину. Суд должен был начаться 15 мая. Это должно было быть первое дело в США основанное на "акте Магнитского".


Закрыть