В отношении председателя правления НПО "Семейный капитал" Н. Верховой возбуждено восемь уголовных дел. Как сообщила пресс-служба УФССП РФ по Петербургу, это связано с уклонением НПО "Семейный капитал" от выплаты задолженности по кредитам пайщикам кооператива и неисполнением решения суда.

Бывшим пайщикам кооператив задолжал около 10 млн рублей. Взыскатели не дождались ни процентов от своих вкладов, ни возврата вложенных средств.

Исполнительные производства были возбуждены на основании решений Невского районного суда СПб, Октябрьского районного суда СПб и Басманного районного суда Москвы. Они сейчас на исполнении в Адмиралтейском РОСП УФССП России по СПб, по месту регистрации офиса "Семейного капитала".

Установлено, что председатель правления "Семейного капитала" Н. Верхова, несмотря на то что ее не один раз предупреждали об уголовной ответственности, "умышленно уклонилась от исполнения решения суда и выплаты кредиторской задолженности".

Зная об аресте расчетных счетов кооператива, она получила от некой организации 5,5 млн рублей.

В действиях Верховой есть признаки состава преступления по ст. 177 УК РФ ("злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности") и ст. 315 УК РФ ("неисполнение решения суда").

Всего в отношении Верховой возбуждено три уголовных дела по ст. 177 УК РФ и пять уголовных дел по ст. 315 УК РФ.

Сейчас проверяется наличие состава преступления в действиях Верховой по другим исполнительным производствам. Всего на исполнении в отношении НПО "Семейный капитал" – более 540 исполнительных производств  в пользу пострадавших пайщиков. Общая сумма взыскания – более 360 млн рублей.