В Петербурге задержали троих подпольных банкиров. О поимке «обнальщиков» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Под статью попали мужчины 1965, 1974 и 1983 года рождения. В их отношении возбуждено уголовное дело.

«[Указанные] лица, используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц, в период с января 2013 года по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность – кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний – клиентов), путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам», - сообщили в ведомстве.

Деньги со счетов фиктивных организаций злоумышленники снимали и передавали бизнесменам в наличной форме. Вознаграждение мошенников составляло порядка 6,5% от суммы «обналички». В результате они получили доход в размере более 11 млн рублей.

В среду в рамках расследования прошли 26 обысков. Тогда же удалось задержать подозреваемых.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения и предъявлении им обвинения», - добавили в СК.