Банк России отозвал лицензию у зарегистрированной в Москве небанковской кредитной организации «Континент Финанс». Она занимала 568 место в банковской системе Российской Федерации.

"НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Выявлены и сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов. Их конечной целью оказалось обналичивание денег.

Так как руководители и собственники «Континент Финанса» не предприняли мер, исключающих вовлечение организации в сомнительную деятельность ее клиентов, ЦБ РФ принял решение о выводе НКО с рынка банковских услуг.

Сейчас в НКО «Континент Финанс» назначена временная администрация. Организация не является участником системы страхования вкладов.