Масштабное уголовное дело преступного сообщества, которое, по версии следствия, незаконно возместило НДС на сотни миллионов рублей, поступило в производство Приморского районного суда. Поначалу дело по окончании расследования, которым занималось ГСУ СК РФ по СПб, было направлено в Невский районный суд. 

Однако до рассмотрения по существу так и не добралось: по подсудности его передали в Приморский районный суд. Со дня на день будет назначена дата предварительного слушания. По делу проходят 11 обвиняемых. По версии следствия, в середине нулевых вице-президент группы компаний "Сотранс" Марк Броновский, имеющий гражданство России и США, организовал в Петербурге преступное сообщество. 

Согласно обвинительному заключению, целью были "систематическое совершение хищений денежных средств в особо крупных размерах из бюджета РФ путем обмана налоговых органов под видом возмещения НДС коммерческим организациям и легализация похищенных средств".

Установленный следствием период хищений – с 2006-го по 2014 г., в который было совершено не менее четырех удачных возмещений возвратного налога десяткам подконтрольных сообществу организаций на общую сумму более 429,5 млн рублей и пять покушений, где общая заявка на возврат НДС составила 435,3 млн рублей.

Сообщество долго находилось в разработке. С момента задержания ключевых фигурантов и до окончания расследования прошло более 2 лет. В зависимости от роли фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, серии мошенничеств в особо крупном размере и покушении на него.

2017-08-22T10:10:00+03:00
Дело Марка Броновского сменило "прописку"

Масштабное уголовное дело преступного сообщества, которое, по версии следствия, незаконно возместило НДС на сотни миллионов рублей, поступило в производство Приморского районного суда. Поначалу дело по окончании расследования, которым занималось ГСУ СК РФ по СПб, было направлено в Невский районный суд. 

Читать далее

Однако до рассмотрения по существу так и не добралось: по подсудности его передали в Приморский районный суд. Со дня на день будет назначена дата предварительного слушания. По делу проходят 11 обвиняемых. По версии следствия, в середине нулевых вице-президент группы компаний "Сотранс" Марк Броновский, имеющий гражданство России и США, организовал в Петербурге преступное сообщество. 

Согласно обвинительному заключению, целью были "систематическое совершение хищений денежных средств в особо крупных размерах из бюджета РФ путем обмана налоговых органов под видом возмещения НДС коммерческим организациям и легализация похищенных средств".

Установленный следствием период хищений – с 2006-го по 2014 г., в который было совершено не менее четырех удачных возмещений возвратного налога десяткам подконтрольных сообществу организаций на общую сумму более 429,5 млн рублей и пять покушений, где общая заявка на возврат НДС составила 435,3 млн рублей.

Сообщество долго находилось в разработке. С момента задержания ключевых фигурантов и до окончания расследования прошло более 2 лет. В зависимости от роли фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, серии мошенничеств в особо крупном размере и покушении на него.

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети